Kiểm tra đối tác và chính bạn bằng TIN. Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi giao kết hợp đồng?

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Uy tín kinh doanh của đối tác kinh doanh là một trong những điểm quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào. Sự thịnh vượng của công ty bạn cũng sẽ phụ thuộc vào cách anh ta hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nhưng làm thế nào để kiểm tra đối tác và bảo vệ bạn khỏi những rắc rối có thể xảy ra? Để làm được điều này không quá khó. Bạn sẽ cần biết tối thiểu thông tin về đối tác tương lai. Thông thường, chỉ cần biết TIN là đủ. Làm thế nào để kiểm tra đối tác và bảo vệ chính mình? Đọc thêm về nó bên dưới.

Tại sao phải kiểm tra?

Ngay cả một doanh nhân mới vào nghề cũng biết: nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro kinh doanh nhiều nhất có thể, hãy kiểm tra bản thân và đối tác của bạn bằng mọi cách có thể. Thông thường, các công ty lớn có dịch vụ bảo mật tài chính được thiết lập tốt sẽ sử dụng các biện pháp kiểm tra như vậy. Các công ty nhỏ, cũng như các doanh nhân đơn lẻ, thườngbỏ bê các hoạt động đó. Và vô ích. Việc kiểm tra đối tác miễn phí, nhanh chóng và đáng tin cậy là khá đơn giản. Bạn chỉ cần biết những điều cần chú ý.

TIN có nghĩa là gì và làm thế nào để kiểm tra thực tế của nó?

Trước hết, bạn nên kiểm tra đối tác bằng TIN. Nó là gì? TIN là viết tắt của Mã số nhận dạng cá nhân. Nó được gán cho mỗi người hoặc doanh nhân như một dấu hiệu cho thấy họ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bạn có thể tìm thấy nó bằng bất kỳ công cụ tìm kiếm nào. Đáng “gõ búa” tên đầy đủ của doanh nghiệp là bạn sẽ nhận được ngay rất nhiều thông tin, trong đó có TIN của công ty. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác ngược lại - bằng số TIN, tìm hiểu thêm thông tin về công ty.

Tuy nhiên, đôi khi cũng xảy ra trường hợp TIN có vẻ ở đó, nhưng không thể tìm thấy thông tin trên đó. Điều đáng suy nghĩ ở đây. Có lẽ con số được đề xuất không có thật và chỉ là một tập hợp các con số. Và công ty là một doanh nghiệp hoạt động trong một ngày. Bạn có thể kiểm tra đối tác và tự bảo vệ mình trong trường hợp này. Có một công thức đơn giản mà bạn có thể kiểm tra tính thực tế của số nhận dạng. Đối với bất kỳ pháp nhân nào, TIN bao gồm 10 chữ số. Chúng tôi sẽ sử dụng số 9 đầu tiên để tính toán và số thứ 10 là bài kiểm tra.

Lấy 9 chữ số đầu tiên và nhân chúng như sau:

• 1 - nhân với 2;
• thứ 2 - bằng 4;
• thứ 3 - bằng 10;
• 4 - nhân với 3;
• 5th - by 5;
• 6th - by 9;
• thứ 7 - tăng gấp 4 lần;
• thứ 8 - nhân với 6;
• 9 - đến 8.

Bây giờ cộng tất cả các kết quả lại với nhau và ghi nhớ con số này.

Số thu được là kết quả của phép cộng, chia cho 11. Nếu kết quả thu được có phần dư, thì bạn cần loại bỏ phần thập phân và nhân lại số nguyên với 11. Bây giờ hãy so sánh số kết quả và một sản phẩm ra đời do thêm các sản phẩm (chúng tôi nhớ đến anh ấy). Bạn phải trừ cái này với cái kia. Chữ số kết quả phải khớp với chữ số cuối cùng, chữ số thứ mười. Nếu mọi thứ đều thành công - số TIN là có thật, thì không thành công - điều đó đáng được xem xét.

Làm thế nào để tìm ra TIN theo tên công ty?

Nếu bạn không muốn bị cơ quan thuế đặt câu hỏi, cần kiểm tra đối tác trước khi giao dịch. Nếu ngoài cái tên, bạn không biết gì về những người bạn đời trong tương lai thì cũng không thành vấn đề. Bạn cũng có thể tìm ra TIN. Có một số quy tắc nhỏ ở đây:

• tên công ty được nhập vào công cụ tìm kiếm mà không có dấu ngoặc kép;
• tìm kiếm phải được thực hiện theo họ tên, không viết tắt;
• Nhập tên chính xác, ngay cả khi có lỗi chính tả hoặc ngữ pháp.

Sau khi tìm thấy dữ liệu cần thiết, bạn có thể tìm ra không chỉ TIN mà còn một số dữ liệu khác. Đôi khi khó khăn có thể nằm ở chỗ một số công ty có thể trùng tên. Sau đó, bạn có thể kiểm tra theo loại hoạt động hoặc một số thông tin bổ sung.

Làm cách nào để tìm được TIN bằng cách sử dụng các chi tiết khác?

Kiểm tra đối tác bằng TIN thật dễ dàng. Nhưng đôi khi dữ liệu nàyKhông đủ. Nếu công ty bạn đang tìm kiếm có trang web riêng, bạn thường có thể tìm thấy các chi tiết như Sổ đăng ký pháp nhân hợp nhất của tiểu bang, Số đăng ký tiểu bang hoặc PSRN ở đó. Tất cả điều này có thể hữu ích để xác minh thêm. Sau khi học được từ các nguồn mở càng nhiều thông tin bổ sung càng tốt, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ Thuế Liên bang. Kháng cáo cá nhân, tất nhiên, tốn kém tiền bạc, nhưng các khoản chi phí hoàn toàn hợp lý. Cơ quan thuế sẽ có thể kiểm tra đối tác rất nhanh chóng. Bạn sẽ được cung cấp những thông tin chính xác và đáng tin cậy nhất. Đối với cá nhân, chứng chỉ có giá 200 và đối với pháp nhân - 400 rúp.

Thu thập dữ liệu đối tác: cần kiểm tra những gì?

Nếu bạn định thỏa thuận với một đối tác mới, hãy cố gắng thu thập càng nhiều thông tin về anh ta càng tốt. Bạn sẽ cần bản sao của các tài liệu sau:

• giấy chứng nhận đăng ký tiểu bang;
• giấy chứng nhận người nộp thuế;
• chi tiết ngân hàng;
• giấy phép hoạt động (nếu có);
• bản sao điều lệ công ty.

Lấy đầy đủ thông tin về đối tác bao gồm các mục sau:

Dữ liệu cơ bản. Thông tin này bao gồm: họ, tên của người sáng lập, tên đầy đủ của doanh nghiệp, mã TIN, ngày thành lập, địa chỉ pháp lý và thực tế, thông tin về việc liệu doanh nhân này đã thanh lý công ty chưa.

Thông tin về doanh nghiệp. Dữ liệu về tính hợp pháp của công ty, các đánh giá, đặc biệt là từ các nguồn độc lập.

Dữ liệu nhân viên. Một số công ty chuyển một số lượng lớn các giao dịch thông qua nhân viên của họ, do đó chuyển hướng sự chú ý khỏi người đứng đầu.

Thông tin về giao dịch được đề xuất. Đặc biệt cần chú ý đến số tiền của hợp đồng. Nếu chúng ta đang nói về sự hợp tác với các doanh nhân cá nhân, thì không thể có cuộc nói chuyện về hàng triệu người. Nếu một LLC nào đó cung cấp cho bạn một thỏa thuận với số tiền hơn 25% số tiền trên bảng cân đối kế toán của công ty, bạn nên nghĩ đến việc hợp tác như vậy. Thông tin về trạng thái số dư phải được yêu cầu ngay cả trước khi ký hợp đồng.

Kiểm tra đối tác bằng TIN: Dịch vụ Thuế Liên bang

Đây là nơi đầu tiên bạn nên ghé thăm để có thông tin đáng tin cậy. Dịch vụ thuế liên bang có thể kiểm tra đối tác bằng TIN rất hiệu quả. Tất nhiên, có một sự cám dỗ để làm điều này một cách nhanh chóng và miễn phí, bằng cách sử dụng các dịch vụ thích hợp trên Internet. Nhưng nếu giao dịch lớn, tốt nhất bạn vẫn nên đích thân đến cơ quan thuế và đưa ra yêu cầu chính thức. Tài liệu nhận được sẽ không chỉ hoàn toàn bảo vệ bạn khỏi những kẻ lừa đảo, mà sẽ là một loại "bùa" từ chính cơ quan thuế. Họ sẽ không còn lý do gì để tuyên bố rằng bạn đã không thực hiện đủ các bước để xác định một đối tác không đáng tin cậy.

Nalog.ru: kiểm tra bản thân và đối tác

Nếu bạn không cần tài liệu chính thức có chữ ký và con dấu, nhưng bạn không cần tiền để mua séc đã trả tiền, bạn có thể sử dụng trang web chính thức của Sở Thuế Liên bang. Nó được gọi như vậy - nalog.ru (nalog.ru). Kiểm tra bản thân và đối tác, và không có gì đe dọa doanh nghiệp của bạn.

Trang web khá đơn giản. Nó trực quan ngay cả đối với những người hiếm khi giao dịch với máy tính. Để bắt đầubạn cần chuyển đến phần thích hợp:

• cá nhân;
• IP;
• pháp nhân.

Bây giờ chọn liên kết "Kiểm tra đối tác" từ danh sách và chuyển đến trang tương ứng. Trong cửa sổ xuất hiện, nhập số TIN / OGRN hoặc tên của tổ chức. Trong cửa sổ nằm ngay bên dưới, nhập hình ảnh xác thực - một vài số được viết trong hình. Bây giờ hãy nhấn nút "Tìm" và tận hưởng thành quả. Trên trang mở ra, bạn có thể tải xuống tài liệu ở định dạng.pdf, chứa thông tin gần như đầy đủ về công ty.

Vì vậy, nếu bạn không muốn gặp vấn đề, hãy đến nalog, kiểm tra bản thân và đối tác và cảm thấy được bảo vệ.

Trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang, bạn có thể thực hiện các loại tìm kiếm khác:

• Thông tin về những người đã nộp tài liệu để đăng ký tiểu bang hoặc thay đổi các tài liệu cấu thành.
• Dữ liệu về những người đã đưa ra quyết định thanh lý, sắp xếp lại hoặc giảm vốn được ủy quyền.
• Thông tin về việc loại trừ một pháp nhân không hoạt động khỏi Sổ đăng ký Pháp nhân Hợp nhất của Nhà nước.
• Đăng ký những người bị loại và thông tin về các tổ chức có cơ quan điều hành bao gồm những người đó.
• Địa chỉ đăng ký hàng loạt và dữ liệu về các công ty, không có kết nối với các địa chỉ đã đăng ký.
• Dữ liệu về các tổ chức nợ thuế hoặc không báo cáo thuế.
• Thông tin về các cá nhân có đăng ký nhiều tổ chức.
• Dữ liệu khác.

Những gì bạn có thể học về IP

Nếu bạn quyết định kiểm tra đối tác và chính bạn, và đối tác của bạn là một doanh nhân cá nhân, thì với sự trợ giúp của bộ phận dịch vụ của Sở Thuế Liên bang, bạn có thể nhận được thông tin sau:

• họ, tên, chữ viết tắt;
• quyền công dân;
• số đăng ký USRIP;
• ngày đăng ký;
• dữ liệu về tính khả dụng của giấy phép và số lượng của chúng;
• thông tin về đăng ký thuế - ngày và TIN;
• OKVED - mã hoạt động kinh doanh;
• dữ liệu về đăng ký với Quỹ Bảo hiểm xã hội và Quỹ hưu trí;
• thông tin về bộ phận cụ thể của dịch vụ thuế, nơi chứa các tài liệu về đăng ký của một doanh nhân cá nhân cụ thể.

Tôi có thể lấy thông tin gì về pháp nhân

Nếu đối tác của bạn là một pháp nhân, thì trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang có thể cung cấp cho bạn những thông tin sau:

• Tên và địa chỉ hợp pháp.
• Ngày và số đăng ký của PSRN.
• Thông tin về những người sáng lập công ty, việc thành lập hoặc tổ chức lại một pháp nhân.
• Thông tin về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong các hoạt động của tổ chức.
• Dữ liệu về thời điểm bắt đầu thanh lý hoặc sắp xếp lại, nếu có.
• Thông tin về người đứng đầu công ty và số vốn được ủy quyền.
• Thông tin về tất cả các bộ phận của công ty.
• OKVED dữ liệu và thông tin về tất cả các giấy phép hiện có.
• Thông tin về đăng ký trong FSS và PF.
• Thông tin về bộ phận cụ thể của Dịch vụ Thuế Liên bang, nơi chứa gói tài liệu về đăng ký công ty.

Có thể bạn đã hiểu: "Nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro kinh doanh, hãy kiểm tra bản thân và đối tác của bạn." Bằng cách tuân theo quy tắc này trong mọi giao dịch, bạn không những không gặp rắc rối với văn phòng thuế mà còn bảo vệ tiền của mình khỏi những kẻ lừa đảo.