Làm thế nào để kiểm tra một LLC cho các vụ kiện của tòa án, các khoản nợ? Kiểm tra đối tác bằng TIN

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Tất cả những ai có công việc kinh doanh của riêng mình, một ngày nào đó phải đối mặt với mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hiện có. Một phương pháp phổ biến để đạt được mục tiêu này là mua lại một LLC hiện có. Điều này thật tiện lợi vì thủ tục đăng ký pháp nhân mới trong trường hợp này đã được hoàn tất và điều này giúp giải phóng thời gian để giải quyết nhiều vấn đề khác về tổ chức và không kém phần quan trọng.

Rủi ro khi mua LLC

Đồng thời, loại giao dịch này có một số rủi ro kinh tế. Vì vậy, bên đối tác có thể có các khoản nợ phải trả cho bất kỳ hàng hóa nào hoặc thậm chí là nợ thuế. Tình huống như vậy có thể phát sinh do các giao dịch không trả trước khi bị tính thuế VAT. Những vấn đề như vậy không có lợi cho công ty, vì theo quy định của pháp luật, các khoản nợ của doanh nghiệp được chuyển toàn bộ cho chủ sở hữu mới, bất kể ai là chủ sở hữu ban đầu. Điều này dẫn đến câu hỏi làm thế nào để kiểm tra một LLC trên mọi phương diện - cả về sự tồn tại và mức độ an toàn của giao dịch mua. Bài viết này sẽ trình bày các phương pháp cơ bản về cách kiểm tra một LLC trước khi mua.

Tại sao phải kiểm tra thuế và các khoản nợđối tác bằng TIN hoặc các chi tiết khác?

Trong bất kỳ giao dịch nào do doanh nghiệp lập kế hoạch, luật sư sẽ tiến hành phân tích kỹ lưỡng đối tác kinh doanh được đề xuất. Trước khi bạn kiểm tra LLC, bạn cần đảm bảo rằng vị thế của đối tác là ổn định, điều này được xác nhận bằng việc thu thập tất cả các loại dữ liệu về tổ chức, bao gồm cả dữ liệu về các khoản nợ. Việc thu thập và phân tích dữ liệu này cho phép bạn đánh giá tính bền vững của một doanh nghiệp hiện tại sẽ được chuyển giao cho những người mới.

Theo thông tin và lịch sử sẵn có, hóa ra trong quá trình thực hiện những hành động này, chúng tôi có thể rút ra nhiều kết luận về cách thức hoạt động kinh doanh của đối tác. Ở đây, điều quan trọng là phải thực hiện ngay cả những hành động tầm thường như kiểm tra xem một LLC đã được đăng ký hay chưa. Bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình kiểm tra nhiều lần này đều có thể là dấu hiệu của đức tin xấu. Việc phát hiện yếu tố bất lợi này ở giai đoạn sớm sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho bên xác minh và bảo vệ khỏi các giao dịch thất bại và tổn thất tiền tệ bất hợp lý. Không có gì quan trọng hơn việc kiểm tra các hoạt động của một LLC để tìm các giao dịch đáng ngờ.

Một LLC nên được kiểm tra những khoản nợ nào?

1. Nợ ngân sách.
2. Nợ ngoài ngân sách. Vì doanh nghiệp là người sử dụng lao động nên việc đóng góp vào quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm xã hội và y tế là tiền đề cho các hoạt động của doanh nghiệp. Thường thì khoản nợ đối với những mặt hàng này trở nên rất nghiêm trọng.
3. Nghĩa vụ cho vay. Có thể là công ty vẫn được đăng kýdư nợ.
4. Nợ theo hợp đồng dân sự. Đây là khoản nợ phải trả tài chính được doanh nghiệp giữ lại thông qua các giao dịch khác nhau trong quá khứ.
5. Nợ lương. Việc doanh nghiệp trì hoãn thanh toán cho nhân viên của mình thường xảy ra, điều này cũng làm phát sinh các nghĩa vụ nợ.
6. Nợ.

Làm thế nào để tìm ra khoản nợ của LLC?

Điều này sẽ phụ thuộc vào loại nợ. Điều quan trọng nhất là phải kiểm tra loại nợ phải thu nhất. Điều này là do hầu hết các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa mà không cần thanh toán trước. Điều quan trọng cần lưu ý là quy trình kiểm tra IP trong trường hợp này là khác nhau.

Cách kiểm tra một công ty LLC để tìm các loại nợ khác nhau được đưa ra dưới đây.

Kiểm tra thuế

Trước khi kiểm tra khoản nợ thuế của LLC, bạn cần tìm hiểu TIN của công ty. Khoản nợ thuế được ghi nhận bằng mã số thuế, thủ tục khá đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là truy cập Internet và TIN của doanh nghiệp. Việc kiểm tra được thực hiện trên trang web chính thức của dịch vụ thuế liên bang. Ở đó, để kiểm tra đối tác bằng TIN, bạn chỉ cần nhập TIN và nhấp vào "tìm kiếm".

Tiếp theo, trang web hiển thị tất cả thông tin về các khoản nợ loại này được liên kết với TIN này. Kỳ tính thuế đã qua được bảo hiểm, trong trường hợp không có khoản nợ, trang web sẽ hiển thị thông báo về điều này. Đáng báo động sẽ là thông báo rằng công ty đã không cung cấp báo cáo bắt buộc về các khoản nợ hiện có.

Bất chấp tất cả sự tiện lợi được triển khai trên trang web nàyhệ thống, hiện tại nó chỉ là chế độ thử nghiệm nhằm vào các doanh nghiệp không gửi báo cáo từ một năm trở lên.

Trang web đã tạo cơ hội để kiểm tra các tính toán và ngân sách ở cả hai dạng ngắn và chi tiết. Đồng thời, những thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định cũng được tính đến.

Việc kiểm tra đối tác bằng TIN để biết các nghĩa vụ nợ thuộc loại này được thực hiện thông qua sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của nhà nước (EGRLE). Giấy chứng nhận của Cơ quan Đăng ký Pháp nhân Hợp nhất Nhà nước, được nhận ở đó, cũng có thông tin về đăng ký thuế. Với sự trợ giúp của cùng một tài liệu, danh tính của chủ sở hữu thực sự hoặc người được ủy quyền sẽ được xác minh. Để rõ ràng hơn, một mẫu của loại chứng chỉ cụ thể này được trình bày ở trên.

Nợ ngoài ngân sách

Bắt đầu từ mùa hè năm 2017, một số phương pháp đã xuất hiện về cách kiểm tra một LLC để tìm các khoản nợ loại này. Việc kiểm tra nợ quỹ ngoài ngân sách có thể được thực hiện bằng văn bản liên hệ với cơ quan thuế cũng như sử dụng dịch vụ báo cáo điện tử chuyên dụng. Thanh tra thuế có dữ liệu về các khoản nợ hiện có, bao gồm cả những giai đoạn sớm nhất. Trong trường hợp không thống nhất được với họ, họ được xác minh với cơ quan lãnh thổ trong Quỹ hưu trí, Quỹ bảo hiểm xã hội và Quỹ bảo hiểm y tế. Để điều chỉnh việc thanh toán bảo hiểm trong FSS chống lại một tai nạn lao động, họ liên hệ ngay với các chi nhánh của quỹ.

Nợ tín dụng

Trước khi bạn kiểm tra LLC để tìm các khoản nợ tín dụng,Bạn phải liên hệ với Phòng Tín dụng. Văn phòng này được cung cấp miễn phí trên trang web chính thức của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga.

Tuy nhiên, để truy cập chính dữ liệu mà trang web có, bạn sẽ cần cung cấp một mã bổ sung đặc biệt về chủ đề lịch sử tín dụng. Nó sẽ được cung cấp bởi chính đối tượng, doanh nghiệp được đề cập.

Dữ liệu kiểu này được truyền đi khắp nơi, không có gì rủi ro trong việc này, ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp có những dữ kiện không rõ ràng trong lịch sử, che giấu và từ chối chuyển mã đã đề cập. Khi nhận được dữ liệu của mã này, nó sẽ được nhập trên trang web chính thức của Ngân hàng Trung ương, sau đó nó sẽ hiển thị tất cả thông tin được yêu cầu.

Loại kiểm tra này còn được gọi là giám sát lịch sử tín dụng. Đính kèm là một báo cáo tín dụng mẫu.

Nợ liên quan đến hợp đồng pháp luật dân sự

Ở đây bắt đầu khó khăn đầu tiên trong quá trình tìm kiếm sự thật. Cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về các khoản nợ dạng này vẫn chưa được thực hiện nên khó có được thông tin, nhưng không làm cho việc này không thể thực hiện được. Làm thế nào để kiểm tra LLC cho khoản nợ này?

Để truy tìm các khoản nợ kiểu này, bạn sẽ cần tiếp xúc với người đứng đầu doanh nghiệp. Chính các kế toán viên LLC sẽ cung cấp thông tin về các hợp đồng hợp lệ, trên sổ đăng ký kế toán, trên bảng kê khai phí. Bạn nên trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp để có được số liệu chính xác. Điều này được thực hiện bởi vì một kế toán giỏi có đủ kiến thức để che giấu mớichủ doanh nghiệp có một số thông tin quan trọng nhất, nhưng nhân viên không cần phải ẩn dữ liệu này.

Làm thế nào để kiểm tra một LLC cho các trường hợp pháp lý?

Như một biện pháp bổ sung, bạn có thể yêu cầu bằng văn bản đến dịch vụ thừa phát lại tại địa phương. Việc này sẽ kiểm tra cơ sở để biết các gánh nặng pháp lý hiện chưa được giải quyết.

Trang web chính thức của tòa án trọng tài cũng sẽ trợ giúp ở đây. Các nguồn như vậy luôn cung cấp thông tin được thu thập trong cơ sở dữ liệu về quá trình tố tụng tại tòa án với sự tham gia của LLC. Tại đây, bạn có thể làm quen với các quyết định về việc áp dụng cho doanh nghiệp một loạt các chế tài, xử phạt tài chính liên quan đến giao dịch dân sự. Tất cả những gì cần thiết để mở quyền truy cập vào thông tin này là biết TIN của công ty và tên chính xác chính thức của nó.

Làm thế nào để kiểm tra LLC thông qua tham chiếu kinh doanh?

Tất cả các báo cáo từ các trang web chính thức của chính phủ đều được kết hợp theo kiểu trợ giúp này. Đây và dữ liệu về các cam kết, và về số lượng nhân viên trong tiểu bang, về doanh thu, những người sáng lập, đồng sở hữu của doanh nghiệp. Đây là tài liệu thể hiện các báo cáo tài chính, xác định các chỉ số quan trọng nhất và tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho khách hàng. Nó thường được đặt hàng từ bên trung gian.

Điều gì khác cần tìm khi kiểm tra một LLC?

Khi thu thập dữ liệu về tổ chức nhằm mục đích kiểm tra các khoản nợ, nên chú ý đến khả năng xảy ra các vấn đề với chủ sở hữu tương lai trong tương lai. Ngoài cách kiểm tra các khoản nợ của một LLC, điều cần thiết làcũng chú ý đến một số chi tiết. Lịch sử biết nhiều trường hợp về sự tồn tại của các doanh nghiệp trong một ngày được tạo ra với mục đích duy nhất là thực hiện các hoạt động hoặc giao dịch bất hợp pháp. Sau những hoạt động gian dối này, các công ty này bị đem ra rao bán. Để tránh mua phải một tổ chức với số phận như vậy, nên phân tích tất cả những người mà pháp nhân đã từng hợp tác. Một yếu tố đáng báo động ở đây sẽ là một số lượng nhỏ các đối tác với khối lượng giao dịch lớn một cách đáng ngờ. Bạn chắc chắn nên chú ý đến điều này. Cũng có thể cực kỳ đáng ngờ rằng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tương tác với công ty bị kiểm tra, các đối tác đã phá sản, tuyên bố phá sản.

Khi phát hiện ra các khoản nợ của một Công ty TNHH, bạn nên đảm bảo rằng không có khả năng phát sinh thêm các khoản nợ. Cần phải chơi an toàn hai lần, để cuối cùng, bạn sẽ không tìm thấy những rắc rối không đáng có cho mình khi mua một doanh nghiệp đáng ngờ, công ty sẽ trở thành “công ty hoạt động trong một ngày”. Để kiểm tra công ty, bạn nên giữ một danh sách tất cả những người đã thực hiện các giao dịch, những người đã chuyển tiền cho họ. Sau đó, bạn cần phải gửi yêu cầu đến Cơ quan đăng ký pháp nhân hợp pháp của Nhà nước thống nhất về các đối tác và gọi đến các số điện thoại đã nhận, đảm bảo rằng các tổ chức này là có thật, tình trạng phá sản của họ. Các công ty như vậy cũng có thể đang ở giai đoạn thanh lý, điều này cũng sẽ không có lợi cho việc thanh tra. Nếu những điểm này bị bỏ qua, và hóa ra lịch sử của công ty có những điểm tương tựcác trường hợp tương tác, điều này rất có thể sẽ dẫn đến tiền phạt và tích lũy thuế thu nhập khi được Cơ quan Thuế Liên bang kiểm tra.

Hiện tại, có rất nhiều dịch vụ chuyên về loại séc này. Chúng cho phép bạn xem tất cả thông tin về LLC quan tâm mà không cần liên hệ với bất kỳ dịch vụ bổ sung nào. Toàn bộ việc thu thập thông tin trên mọi phương diện đều đổ lên vai nhân viên phục vụ.