Cách kiểm tra độ tin cậy của một công ty: các cách

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Trước khi bắt đầu hợp tác với bất kỳ công ty nào, doanh nghiệp nào cũng phải kiểm tra chính xác công ty này để đảm bảo rằng công ty đó đáng tin cậy, ổn định và có dung môi. Trong trường hợp này, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ lừa đảo hoặc những vụ phá sản tiềm ẩn. Làm thế nào để kiểm tra công ty về độ tin cậy? Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng các phương pháp được cung cấp trên Internet được coi là ngày càng có nhiều nhu cầu hơn, cho phép bạn nhận được thông tin đáng tin cậy và cập nhật hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng.

Tại sao phải kiểm tra?

Kiểm tra độ tin cậy của công ty là quy trình bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Quá trình này được thực hiện trước khi ký kết trực tiếp hợp đồng và bắt đầu hợp tác. Với nó, bạn có thể đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc:

• kiểm tra của Sở Thuế Liên bang bị ngăn chặn, vì nếu đối tác hóa ra là một công ty hoạt động trong một ngày, thì cơ quan thuế sẽ dựa trên các quy định của Điều khoản. 54.1 NC có thể giữ tất cả các công ty có hợp đồng với họ phải chịu trách nhiệm pháp lý;
• tiết lộ liệu một đối tác tiềm năng đang ở trên bờ vựcphá sản, vì nếu khả năng thanh toán của anh ta thấp, thì có khả năng anh ta sẽ không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng chính thức đã vạch ra;
• công ty sẽ có thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ lừa đảo, những kẻ, với sự giúp đỡ của công ty bình phong, có thể lừa dối đối tác.

Nhiều công ty lập hồ sơ cá nhân cho từng đối tác. Nó bao gồm tất cả các thông tin thu được từ việc kiểm tra. Nếu trong tương lai, bên đối tác chịu trách nhiệm pháp lý bởi Sở Thuế Liên bang, thì cơ quan thanh tra thuế sẽ không thể trừng phạt một công ty khác, vì nó sẽ có thể chứng minh với sự trợ giúp của hồ sơ rằng trước đó họ đã thực hiện kiểm tra toàn bộ một đối tác tiềm năng.

Vì vậy, việc xác minh các đối tác nên được thực hiện hàng năm. Không chỉ các đối tác mới, mà cả các công ty đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài cũng phải nghiên cứu. Trong trường hợp này, bạn có thể nhanh chóng phản hồi các thay đổi khác nhau trong công việc của các công ty.

Làm thế nào để kiểm tra độ tin cậy của một công ty?

Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác nhau. Các phương pháp thường được sử dụng là:

• thông qua các trang web chính thức của các tổ chức tiểu bang khác nhau, bao gồm Dịch vụ Thuế Liên bang, Rosreestr hoặc các tổ chức khác;
• sử dụng các yêu cầu chính thức đến Sở Thuế Liên bang, được gửi dưới dạng giấy;
• khi thu hút các cơ quan đặc biệt tham gia soạn thảo hồ sơ cho các công ty khác nhau;
• sử dụng các trang web đặc biệt trên Internet, cho phép bạn nhận được thông tin tối đa về công việcbất kỳ tổ chức nào;
• thu thập thông tin do nghiên cứu các đánh giá khác nhau trên Internet.

Tất cả các phương pháp trên đều đơn giản và dễ hiểu. Nếu bạn liên hệ với các tổ chức chuyên môn, do kết quả của sự hợp tác, tạo nên một hồ sơ đầy đủ, thì dịch vụ của họ sẽ rất đắt.

Nghiên cứu thông tin từ Cơ quan Đăng ký Pháp nhân Hợp nhất của Nhà nước

Làm thế nào để kiểm tra độ tin cậy của một công ty bằng TIN? Để thực hiện việc này, bạn nên liên hệ với trang web chính thức của Dịch vụ Thuế Liên bang, nơi yêu cầu trích xuất điện tử từ Sổ đăng ký pháp nhân hợp nhất của Nhà nước. Để có được thông tin, bạn phải nhập dữ liệu sau về công ty đang được kiểm tra:

• TIN, có thể được thay thế bằng OGRN;
• tên doanh nghiệp;
• nếu một IP phải được xác minh, thì mã TIN và tên đầy đủ của nó được chỉ ra

Bản trích lục được cung cấp vào ngày nộp đơn nếu tài liệu được yêu cầu ở dạng điện tử. Với nó, bạn có thể tìm hiểu thông tin sau:

• ngày đăng ký của một công ty hoặc doanh nhân cá nhân;
• thông tin về những người sáng lập và đại diện chính thức;
• lĩnh vực chính của công ty;
• địa chỉ hợp pháp được kiểm tra, sau đó có thể kiểm tra tính chất hàng loạt, vì nếu nhiều công ty được đăng ký tại địa chỉ được chỉ định, đây là dấu hiệu của công ty một ngày, vì vậy bạn nên từ chối hợp tác với một doanh nghiệp như vậy;
• so sánh địa chỉ hợp pháp với địa điểm thực tế nơi công ty hoạt động.

Với sự trợ giúp của bản trích xuất từ Sổ đăng ký Pháp nhân Hợp pháp của Nhà nước Thống nhất, bạn thực sự có thể nhận được rất nhiềuthông tin có ý nghĩa. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp lớn thường sử dụng phương pháp xác minh này.

Tìm đánh giá thực trực tuyến

Trước khi bạn kiểm tra độ tin cậy của công ty xây dựng, bạn nên nghiên cứu ban đầu các phản hồi về công việc của họ trên Internet. Những nhận xét như vậy có thể được để lại bởi người mua trực tiếp hoặc các nhà thầu khác. Với sự giúp đỡ của họ, bạn có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích, nhưng hãy lưu ý rằng một số đánh giá có thể bị đối thủ cạnh tranh để lại.

Với sự trợ giúp của những bình luận như vậy, người ta không chỉ có thể hiểu được mức độ đáng tin cậy của một công ty mà còn biết được công ty đó đã hoạt động trên thị trường được bao lâu. Nếu không có phản hồi nào trên Internet, thì chúng ta có thể nói rằng công ty là một công ty mới hoặc theo dõi cẩn thận để không có thông tin tiêu cực nào về công việc của mình trên Internet.

Kiểm tra khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng công ty mà bạn định ký hợp đồng không trên bờ vực phá sản. Làm thế nào để kiểm tra độ tin cậy của công ty trong trường hợp này? Để làm điều này, bạn nên liên hệ với dịch vụ đặc biệt của Dịch vụ Thuế Liên bang, được gọi là "Doanh nghiệp Minh bạch". Để lấy thông tin, bạn cần truy cập trang web của dịch vụ thuế và chọn phần cung cấp xác minh đối tác. Tiếp theo, thông tin về tên của công ty và mã TIN của công ty được nhập.

Với dịch vụ này, bạn có thể nhận được các thông tin sau:

• là công ty có trong sổ đăng ký đặc biệt của các tổ chức đã thanh lý được tuyên bốphá sản;
• liệu nhiều công ty có đăng ký một giám đốc cùng một lúc hay không;
• là giám đốc hoặc kế toán trưởng của công ty có tên trong danh sách những công dân bị loại;
• ngay cả địa chỉ đăng ký cũng được kiểm tra, bởi vì nếu có nhiều tổ chức đã đăng ký trên đó, thì thông qua dịch vụ này, bạn có thể nhận được thông tin liên quan.

Thông tin được cung cấp hoàn toàn miễn phí và kịp thời. Do đó, trước khi kiểm tra độ tin cậy của một công ty, bạn chỉ cần tìm hiểu tên và TIN của công ty đó.

Làm thế nào để kiểm tra những người sáng lập?

Việc xác minh không chỉ được thực hiện bởi công ty trực tiếp, mà còn cả những người tham gia. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng một số công ty không được đăng ký với giám đốc, vì trong trường hợp này, người ta có thể nói về sự hiện diện của người bù nhìn hoặc việc sử dụng các công ty một ngày để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác nhau.

Việc xác minh được thực hiện trực tiếp trên trang web của Dịch vụ Thuế Liên bang. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến phần được thiết kế để kiểm tra các đối tác. Tiếp theo, thông tin về tên đầy đủ được nhập. người sáng lập công ty. Nếu hóa ra anh ta có vài công ty thì nên từ chối hợp tác. Nếu có hơn 10 tổ chức được đăng ký cho một công dân, thì có thể lập luận rằng các hoạt động của anh ta không chỉ được kiểm tra cẩn thận bởi các nhân viên của Sở Thuế Liên bang mà còn bởi văn phòng công tố.

Báo cáo Nghiên cứu

Làm thế nào để kiểm tra độ tin cậy của một công ty đầu tư? Khi nghiên cứu bất kỳ tổ chức nào, bạn cần rất nhiềuchú ý không chỉ đến những thông tin công khai mà còn cả những thông tin bí mật. Vì vậy, trước khi ký hợp đồng, bạn nên hỏi ban lãnh đạo của doanh nghiệp đã chọn kế toán và báo cáo thuế để nghiên cứu.

Một số công ty được yêu cầu công bố các tuyên bố trên trang web chính thức của họ.

Với sự trợ giúp của các tài liệu này, bạn có thể nhận được nhiều thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp. Để kiểm tra độ tin cậy của một công ty bảo hiểm, bạn nên lấy các báo cáo của công ty đó trong khoảng 3 năm làm việc. Trong trường hợp này, bạn có thể nhận được thông tin sau:

• thu nhập mà tổ chức nhận được mỗi năm hoạt động;
• cô ấy có lỗ trong kỳ vừa rồi không;
• công ty thực hiện những hoạt động gì;
• số tiền chưa thanh toán của tài khoản phải trả là bao nhiêu;
• công ty có bao nhiêu con nợ;
• quy mô vốn được phép là bao nhiêu.

Sử dụng thông tin này, bạn có thể xác định khả năng thanh toán và sự ổn định tài chính của doanh nghiệp. Dựa trên dữ liệu thu được, các tính toán được thực hiện để xác định quy mô và cơ cấu lợi nhuận, tốc độ luân chuyển tài sản cố định và các nguồn lực khác, đồng thời đánh giá độ tin cậy của sự hợp tác.

Không chỉ nên sử dụng các tài liệu có sẵn trong nguồn mở mà còn yêu cầu đối tác cung cấp các giấy tờ quan trọng khác, bao gồm điều lệ hoặc các loại báo cáo khác. Nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực bắt buộc phải có giấy phép, thì bạn sẽ phải đảm bảo rằng công ty có giấy phép.

Lên hồ sơ

Một số công ty có câu hỏi về cách kiểm tra độ tin cậy của một công ty Mỹ. Sử dụng các phương pháp trên trong trường hợp này sẽ không hoạt động. Vì vậy, nên liên hệ với các tổ chức chuyên trách biên dịch hồ sơ về các công ty khác nhau.

Họ sử dụng nhiều nguồn khác nhau để lấy dữ liệu, và họ cũng có liên kết với các cơ quan chính phủ và các công ty tư nhân lớn. Kết quả công việc của họ được trình bày trong một báo cáo chính thức, trong đó có các chỉ số chính từ các hoạt động của một đối tác tiềm năng. Với thông tin này, bạn có thể xác định tính khả thi của việc ký kết hợp đồng.

Không nên ký kết thỏa thuận vì lý do gì?

Nếu ban quản lý của công ty hiểu được cách kiểm tra độ tin cậy của công ty bằng tên hoặc thông tin khác, thì sẽ không khó để có được dữ liệu cần thiết. Khi xác định một số dấu hiệu, tốt hơn là từ chối hợp tác. Những dấu hiệu này bao gồm:

• công ty từ chối chuyển giao các tài liệu kế toán hoặc cấu thành tiêu chuẩn;
• hóa ra là công ty có quá ít nguồn lực và tài sản cố định, vì vậy nó chỉ đơn giản là không thể đối phó với các nhiệm vụ sẽ được đặt ra;
• có dấu hiệu cho thấy công ty là công ty hoạt động trong một ngày, ví dụ, một số doanh nghiệp được đăng ký tại cùng một địa chỉ hoặc công ty đã được đăng ký trong một thời gian dàikhông gửi báo cáo cho Sở Thuế Liên bang;
• tổ chức đã hoạt động chưa được một năm, vì vậy không có cách nào để nghiên cứu tài khoản hàng năm của tổ chức hoặc nhận đủ phản hồi từ các đối tác khác và người mua.

Trong điều kiện như vậy, tốt hơn là từ chối hợp tác thêm.

Kết

Kiểm tra bất kỳ công ty nào là quy trình bắt buộc đối với một doanh nghiệp có kế hoạch ký kết bất kỳ hợp đồng nào với công ty này. Thủ tục có thể được thực hiện độc lập hoặc với sự trợ giúp của các bên thứ ba. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các nguồn mở trên Internet hoặc kiểm tra các báo cáo tài chính được cung cấp.

Nếu cuộc kiểm toán cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy công ty không đáng tin cậy và dung môi, thì tốt hơn là từ chối ký thỏa thuận.