Hợp pháp hóa - đó là gì? Hợp pháp hóa tài liệu và thu nhập

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Có khá nhiều quá trình khác nhau trên thế giới này nằm ngoài giới hạn của những gì được pháp luật cho phép. Họ làm gì trong những trường hợp như vậy? Câu trả lời chính xác là họ thực hiện một thủ tục như hợp pháp hóa. Quá trình này diễn ra như thế nào?

Hợp pháp hóa - nó là gì?

Trước hết, bạn nên quyết định thuật ngữ. Hợp pháp hóa (hợp thức hóa) được hiểu là việc nhà nước chính thức công nhận hoặc trao quyền lực pháp lý cho một việc gì đó. Cần lưu ý rằng nó thường đi kèm với việc phân tích một số hành động.

Hợp pháp hóa giấy tờ

Đây là gì? Thuật ngữ này được hiểu là một loạt các hành động phải được thực hiện để nó trở nên ràng buộc về mặt pháp lý. Hãy xem xét ví dụ về trạng thái. Đuma Quốc gia thông qua luật theo một thủ tục nhất định. Sau đó, nó được chuyển giao, và tổng thống có thể từ chối nó nếu điều gì đó không phù hợp với mình. Nếu anh ta hài lòng, anh ta ký vào luật, và nó được công bố. Kể từ thời điểm công bố (hoặc ngay lập tức trong một số trường hợp), nó có hiệu lực. Đây là con đường mà một tài liệu thông thường thực hiện cho đến khi nó được hợp pháp hóa thành luật.

Hợp pháp hóa các tài liệu về ví dụ của doanh nghiệp

Bạn có thể mang theo khá nhiềucác ví dụ tương tự. Một phương án khác: khi giám đốc doanh nghiệp ký một cái gì đó, sau đó các văn bản được hợp thức hóa. Đó là gì, chúng ta đã tìm hiểu rồi, hãy chuyển sang tiền bạc.

Rửa tiền

Nhưng thú vị nhất đối với bạn có lẽ là việc hợp pháp hóa tiền thu được từ tội phạm. Nó liên quan đến việc rửa tiền để sử dụng sau này cho các mục đích hoàn toàn hợp pháp. Chỉ những thực thể tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc che giấu một phần thu nhập của họ cho nhà nước mới sử dụng hành vi rửa tiền. Nhưng không phải mọi thứ đều trở nên dễ dàng như bạn muốn. Sự phản đối đối với việc hợp pháp hóa là khá lớn; có nhiều trường hợp và cơ quan để chống lại những kẻ gian lận. Họ thu thập và phân tích thông tin quan tâm.

Lược đồ rửa tiền

Nhưng rửa tiền thực sự hoạt động như thế nào? Có khá nhiều cơ hội khác nhau cho phép bạn tăng thu nhập nhận được. Không thể coi tất cả là do sự khéo léo, tháo vát vô cùng lớn mà bọn tội phạm thể hiện. Tuy nhiên, một số phương án sẽ được xem xét trong khuôn khổ bài viết này:

1. Làm việc với các công ty nước ngoài. Hành động này rất phổ biến trong giới đại diện của các doanh nghiệp lớn. Cơ chế của nó nằm ở chỗ các bang và các nước ngoài khơi có các hiệp ước về thuế. Họ nêu rõ rằng tiền liên quan đến cả bên này và bên kia trong thỏa thuận (cảm ơn công ty,hợp lệ ở cả hai quốc gia) chỉ có thể bị đánh thuế một lần. Và tất cả mọi thứ đã được thực hiện, tất nhiên, nơi lãi suất thấp hơn. Nhưng đó là một hành vi trốn thuế nhiều hơn. Mọi thứ thực sự như thế nào với hợp pháp hóa? Khi tiền được rút ra khỏi đất nước một cách bất hợp pháp và được ghi có vào tài khoản của một công ty đã đăng ký ở nước ngoài để bằng cách nào đó trở lại chủ sở hữu ban đầu trong tương lai, đây là hành vi rửa tiền.
2. Làm việc với bất động sản với sự tham gia của các bù nhìn. Chương trình này quy định rằng những người được đề cử (thường là công dân của một tiểu bang khác) mua bất động sản. Sau đó, họ đưa nó cho bọn tội phạm, những kẻ nhanh chóng bán nó và nhận được tiền sạch sẽ và hợp pháp, thực tế đã nhận được một cách hợp pháp.
3. Làm việc với các công ty vỏ bọc. Kế hoạch này cho phép tạo ra các công ty giả mạo trong một ngày, các công ty này sẽ biến mất ngay lập tức sau khi hoàn thành nhiệm vụ của họ.
4. Kế hoạch với thu nhập ở các quốc gia khác. Họ cung cấp cho việc đi nước ngoài và trở về với số tiền được chỉ định là kiếm được ở đó. Các tài liệu giả mạo về thu nhập và thanh toán thuế ở lãnh thổ của một quốc gia khác được coi là xác nhận.

Chúng tôi đã nhận được thông tin cơ bản và chúng tôi biết hợp pháp hóa là gì. Nó là gì từ các quan điểm khác? Nó luôn có nghĩa tiêu cực phải không?

Còn tồn tại những loại hợp pháp hóa nào khác?

Có thể nói gì khác về quy trình như hợp pháp hóa không? Nó là gì từ một quan điểm khác? Chúng tôi đã tìm ra những gìhợp pháp hóa, nó là gì trong thực tế và những biểu hiện của nó là phổ biến nhất. Bây giờ chúng ta hãy nói về những gì có thể nằm trong định nghĩa này:

1. Hợp thức hoá thuốc. Thừa nhận rằng việc sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao cho người khác tất cả hoặc chỉ một số loại ma túy không phải là tội phạm. Ví dụ về điều này có thể được nhìn thấy ở Hà Lan hoặc các vùng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
2. Hợp pháp hóa nội dung khiêu dâm. Nó ngụ ý loại bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với việc phân phối các sản phẩm có nội dung như vậy.
3. Hợp pháp hóa phần mềm. Quyết định ngừng sử dụng phần mềm "lậu" và chuyển sang các chương trình chính thức.
4. Hợp pháp hóa bạn đời. Vâng, thậm chí có một điều như vậy. Quá trình này ngụ ý công nhận rằng tất cả các từ tục tĩu đều là một phần của một ngôn ngữ nhất định và do đó, chúng không khác gì so với bài phát biểu văn học thông thường.
5. Hợp pháp hoá mại dâm. Nó ngụ ý bác bỏ việc truy tố hành chính và hình sự đối với những người có liên quan đến mại dâm. Hợp pháp hóa có thể là một phần hoặc toàn bộ. Vì vậy, bản thân gái mại dâm có thể được miễn trừ khỏi sự ngược đãi, nhưng chủ nhà chứa, ma cô, người tuyển dụng và những người tương tự có liên quan đến các hoạt động tội phạm đang bị hình sự hóa.
6. Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Bao gồm sự công nhận rằng những người cùng giới tính có thể thắt nút hợp pháp.
7. Hợp pháp hoá vũ khí. Điều này bao gồm việc công nhận quyền sở hữu vũ khí có viền hoặc súng cầm tay của công dân,và cũng sử dụng nó. Có một số sắc thái ở đây - ví dụ, nó có thể được phép mang theo súng lục, nhưng đồng thời nó bị cấm mang súng máy. Hoặc bạn có thể mặc bất cứ thứ gì, nhưng chỉ được giấu đi.
8. Hợp pháp hoá rượu. Đây là tên được đặt cho quá trình bãi bỏ các luật khô khan ở một số quốc gia.
9. Hợp pháp hóa việc di cư. Bên cạnh đó, cấp cho công dân nước ngoài quyền làm việc, sinh sống, nhận các dịch vụ y tế, v.v.
10. Hợp thức hoá cơ sở cờ bạc. Thừa nhận rằng họ là một hình thức giải trí hợp pháp cho công dân của bang.